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2018年年度股东大会通知

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2019年4月10日9时

结束时间： 2019年4月10日 -

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月6日。股权登记日在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员

（七）会议地点：公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、威尼斯娱乐成97782018年度董事会工作报告

2、威尼斯娱乐成97782018年度监事会工作报告

3、威尼斯娱乐成97782018年度经营性报告

4、关于修改公司章程的议案

5、关于提请股东大会审议公司拟实施股权激励计划并授权董事会全权办理相关事宜的议案

6、关于公司 2018 年度权益分派方案的议案

7、关于公司为董事、高管购买责任险的议案

8、关于公司董事会换届选举并调整公司董事会结构的议案

9、关于公司监事会换届选举的议案

10、关于设置特别奖励基金的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间: 2019年4月8日9:00-17:00

（三）登记地点

 公司三楼审计室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：米超   张娟  孙彩云

联系地址： 泰安市南关路66号

电话： 0538—6239967

             0538—6239657

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                                                                                                                                        董事会

                                          2019年3月18日